Il Decreto Legislativo 231/01 ha introdotto nel sistema legislativo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito altrui. E’ da sottolineare che l’ente non risponde degli illeciti se ha adottato in congruo anticipo e quindi in senso cautelativo, un modello organizzativo atto a prevenire la commissione degli illeciti. Modelli organizzativi. I modelli organizzativi prevedono le seguenti attività:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Principali Reati I principali reati dai quali possono conseguire responsabilità per gli enti sono i seguenti:
- Art.316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Art.640 c.2 n.1c.p. – Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Art. 640 ter c.p. – Frode Informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Art. 317 c.p. – Concussione
- Art.318-322 bis c.p. – Corruzione
- Art.600 quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18;
- Art. 600 quinques c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Misure Cautelari E’ di competenza del giudice penale valutare ed eventualmente sanzionare i reati dai quali gli illeciti dipendono. Di contro l’Ente può adottare delle misure cautelari : Misure Interdittive:
- Interdizione dall’attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Misure Patrimoniali:
- Sequestro preventivo;
- Sequestro conservativo